公告日期：2025-12-06

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-96

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改公司<章程>的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对象的子
2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案

议案数（6）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

2.03 非累积投票提案 √

度>的议案》

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议

2.06 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为

4.00 ……
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