公告日期：2025-12-06

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-84

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
四次（临时）会议，于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并
于 2025 年 12 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中陈百俭先生、娄健颖女士、孙涛先生及雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）全文进行了修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理本次修订事项的工商变更登记手续，《公司章程》以最终在苏州市数据局登记备案为准。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于修改公司<章程>的议案》。

2、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
最新法律法规、规范性文件的相关规定及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和废止，具体如下：

2.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.8 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.9 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
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