公告日期：2025-10-31

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-76
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次（临
时）会议，于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知，并于 2025
年 10 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名，本次会议由公司监事会主席杨革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》，同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。
三、备查文件

经与会监事签字盖章的公司第九届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
监事会

二〇二五年十月三十一日

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