公告日期：2025-05-20

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-34

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午3:00。

（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务出差未出席本次股东大会，与会董事一致推举公司董事张斌先生主持本次股东大会。

（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）通过现场和网络投票的股东 327 人，代表股份 796,398,189 股，占公司有
表决权股份总数的 48.9299％。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份767,085,031 股，占公司有表决权股份总数的 47.1289％。通过网络投票的股东 307人，代表股份 29,313,158 股，占公司有表决权股份总数的 1.8010％。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的
中小股东 315 人，代表股份 71,184,166 股，占公司有表决权股份总数的 4.3735％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 41,871,008 股，占公司有表决权股

份总数的 2.5725％。通过网络投票的中小股东 307 人，代表股份 29,313,158 股，占
公司有表决权股份总数的 1.8010％。

（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果：

1、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意784,164,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4639％；反对11,737,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4739％；弃权496,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％。

中小股东总表决情况：

同意58,950,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8138％；反对11,737,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4893％；弃权496,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。

该议案获得通过。

2、《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意783,996,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4428％；反对11,719,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4716％；弃权682,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％。

中小股东总表决情况：

同意58,782,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5780％；反对11,719,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4639％；弃权682,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9581％。

该议案获得通过。

份有限公司2024年年度报告摘要》

总表决情况：

同意784,061,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4509％；反对11,707,202股，占出席本次股东会……
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