公告日期：2025-04-26

江苏国泰国际集团股份有限公司

章程

二〇二五年四月

目录

第一章 总则 ......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份 ......- 3 -

第一节股份发行 ......- 3 -

第二节股份增减和回购 ......- 3 -

第三节股份转让 ......- 4 -

第四章 股东和股东大会 ......- 5 -

第一节股东 ......- 5 -

第二节股东大会的一般规定 ......- 7 -

第三节股东大会的召集 ......- 8 -

第四节股东大会的提案与通知 ......- 9 -

第五节股东大会的召开 ......- 10 -

第六节股东大会的表决和决议 ......- 12 -

第五章 党委 ......- 15 -
第六章 董事会 ......- 15 -

第一节董事 ......- 15 -

第二节董事会 ......- 18 -

第七章 公司高级管理人员 ......- 21 -
第八章 监事会 ......- 22 -

第一节监事 ......- 22 -

第二节监事会 ......- 22 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 23 -

第一节财务会计制度 ......- 23 -

第二节内部审计 ......- 26 -

第三节会计师事务所的聘任 ......- 26 -

第十章 通知与公告 ......- 26 -

第一节通知 ......- 26 -

第二节公告 ......- 27 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 27 -

第一节合并、分立、增资和减资 ......- 27 -

第二节解散和清算 ......- 28 -

第十二章 修改章程 ......- 29 -
第十三章 附则 ......- 29 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。

公司经江苏省人民政府苏政复(1998)28 号文批准，由江苏国泰国际集团有限公司、江苏国泰国际集团有限公司工会以及自然人王永成、金建明、郭盛虎
共同发起设立的股份有限公司。公司于 1998 年 5 月 7 日在江苏省工商行政管理
局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91320000703675629U）。

第三条 公司于 2006 年 11 月 15 日经中国证监会证监发行字[2006]第
123 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3200 万股，于 2006 年 12
月 8 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江苏国泰国际集团股份有限公司

英文全称：Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：张家港市杨舍镇人民中路 15 号 2 幢 31 楼。邮政
编码：215600。

第六条 公司注册资本为人民币 1,627,625,378 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称公司高级管理人员是指公司总裁、联席总裁、
副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，
党委发挥领导核心和政治核心……
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