公告日期：2026-02-12

江苏金智科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 2 月 7 日在《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会。

2026 年 2 月 11 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资
设立产业基金暨关联交易的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。同日，公司控股股东南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京智迪”）向董事会提交了《关于提请增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。经审核，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现就本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考

1.00 非累积投票提案 √

核管理办法》的议案

关于对外投资设立产业基金暨关联交易的

2.00 非累积投票提案 √

议案

2、以上议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议审议
通过。详见公司分别于 2026 年 2 月 7 日和 2026 年 2 月 12 日在《证券时报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第九届董事
会第二次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第……
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