公告日期：2026-02-07

江苏金智科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理

1.00 非累积投票提案 √

办法》的议案

2、以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。详见公司于 2026 年

2 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金

智科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。

3、以上议案表决时，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 26 日 9:00—12:00，14:00—17:00

2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限

公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书进行登记；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件

资料（传真或信函须在 2026 年 2 月 26 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

4、 其他事项：

（1）会议联系人：李剑、李瑾

联系电话：025-52762230，025-52762205

传 真：025-52762929

地 址：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号（邮编：211100）

（2）参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提……
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