公告日期：2025-12-02

江苏金智科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

4.01 选举郭伟先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举邓有高先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.03 选举翁晓锋先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.04 选举冯如建先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.05 选举叶留金先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

5.01 选举白福意先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

5.02 选举熊岳女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

5.03 选举上官云飞先生为第九届董事会独立董 累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于 2025

年 12 月 2 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江

苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

3、上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东会特别表决事……
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