公告日期：2025-12-02

江苏金智科技股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

根据新《公司法》，“股东大会”的表述调整为“股东会”，为此，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款修订如下：

原文条款 修订后条款

第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法依法规范行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 规范行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司治理准 会规则》（以下简称“股东会规则”）、《上市公司治理准则》（以下简则》（以下简称“治理准则”）和《江苏金智科技股份有限公司章程》 称“治理准则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律法规，制定本规则。 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江

苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家
的相关法律法规，制定本规则。

第五条 股东大会依法行使下列职权：

第五条 股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关

报酬事项；

董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准董事会报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）对发行公司债券作出决议，或授权董事会对发行公司债
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
（八）对发行公司债券作出决议；

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