公告日期：2025-12-02

江苏金智科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

2025 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。根据公司股东推荐，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭伟先生、邓有高先生、翁晓锋先生、冯如建先生、叶留金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名白福意先生、熊岳女士、上官云飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举李剑先生为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第九届董事会。

公司第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

上述董事候选人及职工董事简历附后。

二、其他事项说明

独立董事候选人白福意先生、熊岳女士、上官云飞先生暂未取得独立董事资格证书，均已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中白福意先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 1 日

附件：

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

郭伟先生 男，55 岁，中国国籍。毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自
动化专业，博士学位，研究员级高级工程师，2012 年获中欧国际工商学院 EMBA硕士学位。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作，主持参与多个电力自动化产品开发，获得省部级科技进步奖三项，2007 年被南京市政府授予“南京市软件
企业十大领军人物”。2007 年 3 月至 2010 年 4 月任公司董事，2008 年 3 月至 2013
年 3 月任公司执行副总经理，2013 年 4 月至今任公司智慧能源业务总经理，2019
年 4 月至今任公司总经理，2019 年 5 月至今任公司董事，现兼任南京东大金智电气
自动化有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟东电力科技有限公司执行董事、陕西金智智慧新能源科技有限公司执行董事、南京金智乾华低碳科技有限公司执行董事、江苏金智软件有限公司董事、江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事。

截至本披露日，直接持有公司股份 281.4520 万股，持有公司股东江苏金智集团有限公司 8.33%的股权（江苏金智集团有限公司及其法定一致行动人合计持有公司股份 2,339.6773 万股，占公司总股本的 5.84%），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证……
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