公告日期：2025-12-02

江苏金智科技股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据新《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，《董事会议事规则》部分条款同步修订如下：

原文条款 修订后条款

第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公
司的董事： 司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完

完结之日起未逾 3 年； 结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
之日起未逾 3 年； 责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 信被执行人；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东
东会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董 会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事
事连任时间不得超过 6 年。 连任时间不得超过 6 年。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当

依照法律、行……
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