公告日期：2025-12-02

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-040

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月
26 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 1 日下午 3：30 在南京市江
宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事王大勇先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。

根据新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相应废止。同时，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详 细 内 容 见 2025 年 12 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的公告》。

《公司章程修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-040

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。

《股东会议事规则修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司第八届董事会提名郭伟、邓有高、翁晓锋、冯如建、叶留金为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。

详 细 内 容 见 2025 年 12 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式
逐项表决。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会提名白福意、熊岳、上官云飞为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。

详 细 内 容 见 2025 年 12 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会换届选举的

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-040

公告》。

本议案已经公司董事会……
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