公告日期：2025-12-02

江苏金智科技股份有限公司章程

（2025 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议稿）
南 京

二〇二五年十二月一日

江苏金智科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总则

第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国江苏省人民政府苏政复[2000]232 号文批准，以发起设立方式设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913200001347865204。

第三条 公司于 2006 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，发行后股本总额变更为 6,800 万股，
于 2006 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。

2007 年 3 月 5 日，经公司 2006 年度股东会决议以资本公积转增股本 3,400
万股，转增后股本总额变更为 10,200 万股。

2010年4月 26日，经公司2009年度股东会决议以资本公积转增股本10,200
万股，转增后股本总额变更为 20,400 万股。

2013 年 7 月 3 日，经公司 2013 年第一次临时股东会决议实施首期股票期权
激励计划，于 2013 年 7 月 10 日向 144 名激励对象共计授予 1,600 万股票期权。
本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后的36个月内分三期行权。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司首期股票期权激励计划第一个行权期激励对
象行权完毕，累计期权行权 3,877,500 份，行权后公司股本总额变更为 20,787.75万股。

公司于 2015 年 5 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民
币普通股 18,440,904 股，发行后股本总额变更为 226,318,404 股，于 2015 年 7
月 13 日在深圳证券交易所上市。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期激励对象
行权完毕，累计期权行权 5,400,500 份，行权后公司股本总额变更为 231,718,904股。

象行权完毕，累计期权行权 6,084,000 份，行权后公司股本总额变更为 237,802,904股。

2019 年 5 月 21 日，经公司 2018 年度股东会决议以资本公积转增股本
166,462,032 股，转增后股本总额变更为 404,264,936 股。

2024 年 4 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东会决议注销公司股份回购
专户剩余库存股 3,687,865 股，注销后公司股本总额变更为 400,577,071 股。

第四条 公司注册名称：江苏金智科技股份有限公司

英文全称：WISCOM SYSTEM CO.,LTD.

第五条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

邮政编码：211100

第六条 公司注册资本为人民币 40……
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