公告日期：2025-04-11

江苏金智科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人毕业于南京大学工商管理专业，获博士学位，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，现为南京大学会计学教授、注册会计师（非职业）。2022年5月至今，本人任公司独立董事，现兼任浙江森马服饰股份有限公司、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会。本人出席会议的情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东大
会情况

应出席董 现场出 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席次数
苏文兵 事会次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议

7 7 0 0 0 否 2

本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董
事会会议，并以谨慎的态度行使表决权。对 2024 年度公司董事会各项议案，本人在认真审议的基础上均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，没有损害股东特别是中小股东利益的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第八届董事会审计委员会的主任委员、第八届董事会战略委员会的委员和第八届董事会提名委员会的委员，2024年度参加专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

审计委员会 战略委员会 提名委员会 独立董事专门会议

召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数

5 5 4 4 2 2 3 3

1、本人作为审计委员会的主任委员，组织召开了5次委员会会议，会议讨论审议了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案、关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告、关于审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告、关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见、公司2023年度财务报告、2023年度财务决算报告、2024年第一季度财务报告、2024年半年度财务报告、2024年第三季度财务报告等议案，听取了内部审计部关于内部审计工作进展的汇报，出具了公司2023年度内部控制评价报告，对2023年度会计师事务所审计工作进行评价并提出续聘建议。

2、本人作为董事会战略委员会的委员，出席了4次委员会会议，会议讨论审议了关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案、关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案、关于以自有闲置资金投资理财的议案、关于未来三年股……
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