公告日期：2025-04-11

江苏金智科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 28
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 4 月 9 日下午 14：30 在南京市江宁
开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、凌万水以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2024 年度总经理工作报告》。

2、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司
2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的内部控制。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度内部控制出具了审计报告。

《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度内控审计报告》全文详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了天衡审字(2025)00660 号标准无保留意见的审计报告。2024 年度，公司实现营业收入177,324.37万元，较上年增长9.70%；归属于上市公司股东的净利润7,226.72万元，较上年增长 19.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5,347.57 万元，较上年增长 18.46%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为
302,887.56 万元，较上年末增加 3.70%；归属于上市公司股东的所有者权益150,388.70 万元，较上年末增加 2.89%。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司 2024 年度利润分配预案》。

公司拟以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 400,577,071 股为基数，向全体
股东每10股现金分红0.40元（含税），现金分红总额共计16,023,082.84元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

详 细 内 容 见 2025 年 4 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详 细 内 容 见 2025 年 4 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ……
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