公告日期：2025-04-28

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、公司经营情况概述

公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，工业过滤布袋的生产和销售业务，以及汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售业务。随着陶瓷纤维产品品种的不断丰富，应用技术的不断提升，公司陶瓷纤维产品下游应用行业已达到 70 余个，涵盖了石化、冶金、电力、建材、机械制造、船舶、家电、新能源等领域。

2024 年，传统市场方面，冶金有色行业积极开展产能置换与节能改造升级工作，传统火电与非化石能源发电投资增大，带动了冶金有色、电力行业市场需求稳步增长；新兴市场方面，随着新能源汽车销量的增长，锂电行业产能利用率提升，促进了新能源电池市场对陶瓷纤维产品需求的增长。陶瓷、水泥、平板玻璃等下游行业市场需求仍未见好转。另外，近几年来国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类产品市场竞争进一步加剧，保温产品销售价格持续低位运行。

2024 年，公司积极应对市场与行业变化，围绕“满产满销、持续改善”的经营方针，在销售端，聚焦新兴市场开发以及传统行业挖潜销售，新能源电池、船舶等行业继续保持增长势头，石化冶金等传统行业仍然为公司业绩贡献了主要力量；组建推广团队，着力推进速邦浇注料、MX 产品市场推广工作，形成了典型应用案例。在生产端，开展生产持续改进活动，生产管理水平不断提高；贯穿全年的全员生产节支行动取得卓越成果，全年节支 2000 余万元。在采购端，打造稳定的供应链，积极发展战略合作商，提升生产物料保障能力、降低采购成本。在管理端，引进 HFM 系统、CBS系统、AR 分析系统、搭建了人力资源、财务管理平台等数据分析与管理工具，为管理决策提供数据支撑。加快推进大股东新技术引进项目落地工作，汽车衬垫产品本土化建设项目、MX 产品产能建设项目均顺利完成批量化生产。

2024 年，公司实现营业收入 3,531,807,201.41 元，较去年同比增长 0.38%；实现归
属于上市公司股东的净利润 480,121,396.45 元，较去年同比降低 2.42%。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过了 41 项议案，具体情况如下：
1、2024 年 1 月 17 日，公司召开了第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通
过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于提议召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 2 月 5 日，公司召开了第十一届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《关于 2024 年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》。

3、2024 年 4 月 3 日，公司召开了第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过
了《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公
司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度财务决
算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的议案》《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

5、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通
过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。