公告日期：2025-04-28

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱清滨先生，1965 年 3 月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，正高级
会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所业务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长；2019 年 6 月至今任
山东省注册会计师协会常务理事，2019 年 6 月至 2024 年 6 月任山东省注册会计师协
会惩戒委员会副主任委员，2024 年 6 月至今任山东省注册会计师协会专业技术指导委
员会主任委员；2019 年 3 月至 2024 年 5 月，任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立
董事；2019 年 7 月至今，任山东信通电子股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至今，
任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 9 9 0 0

股东大会 4 4 0 0

报告期内，本人积极出席公司董事会会议，审慎审议董事会相关议案。在 2024 年4 月 3 日召开的公司第十一届董事会第六次（临时）会议上，本人对《关于聘任公司副总经理的议案》投了反对票；除前述投反对票的情况外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，对公司其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 6 6 0 0

提名委员会 4 4 0 0

本人作为第十一届董事会审计委员会主任委员，主持召开董事会审计委员会会议，对公司财务信息及其披露情况、控股股东及关联方占用公司资金情况、内控制度建设及执行情况、关联交易情况、聘任会计师事务所、会计政策变更、内部审计计划及工作情况等进行了审查。

本人作为第十一届董事会提名委员会委员，积极参加董事会提名委员会会议，对公司董事及高级管理人员任职情况、聘任高级管理人员等事项进行了审查。

本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加董事会薪酬与考核委员会会议，对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项、公司独立董事津贴调整、公司董事及高级管理人员绩效评价、董事及高级管理人员薪酬发放情况、公司高级管理人员薪酬等进行了审查。

（三）出席独立董事会议情况

2024 年，公司共召开 2 次独立董事会议，本人均按时出席，对《关于与 Unifrax
HoldingCo.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司签订<顾问服务协议>暨……
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