公告日期：2025-04-28

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡命基先生，出生于 1966 年 2 月，硕士学位。1992 年到 2006 年在 GeneralElectric
担任过各种全球职务，包括 GEToshibaSilicones 董事会主席兼首席执行官，GEAdvance
Materials 中国区总裁兼首席执行官，GE Plastics’ NorylAsia 总经理等；2006 年至 2008
年担任 MomentivePerformanceMaterialsAsiaPacific 总裁兼首席执行官；2008 年至 2012
年担任 VWR International 全球高级副总裁兼亚太区总裁；2012 年至 2023 年 7 月担任
富祥塑胶制品（上海）有限公司集团总裁兼首席执行官。2020 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 9 9 0 0

股东大会 4 4 0 0

报告期内，本人积极出席公司董事会会议，审慎审议董事会相关议案。对董事会相关事项发表了独立意见并对董事会审议的议案均投了赞成票，对董事会各项议案及公
司其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 6 6 0 0

本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开董事会薪酬与考核委员会会议，对公司2024年限制性股票激励计划相关事项、公司独立董事津贴调整、公司董事及高级管理人员绩效评价、董事及高级管理人员薪酬发放情况、公司高级管理人员薪酬等进行了审查。

（三）出席独立董事会议情况

2024 年，公司共召开 2 次独立董事会议，本人均按时出席，对《关于与 Unifrax
HoldingCo.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的议案》等进行了审议，本人对相关议案均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形，各项议案在经全体独立董事审议通过后提交董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

1、本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、本人未向董事会提请召开临时股东大会；

3、本人未提议召开董事会会议。

4、受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的2024 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通。根据公司情况，对内部审计工作总结计划、内部审计报告等进行了审查；与会计师事务所就年度审计计划和工作安排、关键审计事项等进行了充分讨论和交流，有效监督了外部审计的质量和公正。

（六）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况

的议案，认真审阅相关资料，利用自身专业知识和经验进行独立、客观的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，在履职过程中，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交……
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