公告日期：2025-04-28

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-003
山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会
议通知及补充通知分别于 2025 年 4月 14 日、4 月 18日、4月 22 日和 4 月 24日以电子
邮件的方式发送全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议
由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董
事 7人。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Paul Vallis、Chad David
Cannan，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）于 2025 年 4月 28日刊登于公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-005）于 2025 年 4 月 28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度财务决算报告》于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

2024 年度利润分配预案为：拟以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司生产经营实际，并立足于未来长远发展战略所作出的决定，本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合《公司章程》及《公司分红管理制度》的利润分配政策和股东回报规划的要求。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）于 2025 年 4 月 28
日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全文于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投……
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