公告日期：2025-04-28

鲁阳节能（002088）

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作分述如下：

一、监事会会议情况

（一）报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下：

1、公司第十一届监事会第四次（临时）会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场
会议方式召开，会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会
决议公告于 2024 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网。

2、公司第十一届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 2 月 6 日以视频会议方式
召开，会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》，监事会决议公告于 2024 年 2 月 7 日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、公司第十一届监事会第六次（临时）会议于 2024 年 4 月 3 日以视频会议方式
召开，会议审议通过了《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的议案》，
监事会决议公告于 2024 年 4 月 9 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网。

4、公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以视频会议方式召开，
会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公
司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年
度利润分配预案》《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《关

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于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的议案》，监事会决议公告于 2024 年 4 月 27
日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、公司第十一届监事会第八次（临时）会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方
式召开，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，监事会决议公告于 2024 年 5 月 6 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、公司第十一届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日以视频会议方式召开，
会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于公司会计政策变更的议案》，监事会决议公告于 2024 年 8月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

7、公司第十一届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会决议公
告于 2024 年 10 月 31 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员列席了报告期内召开的九次董事会，参加了报告期内召开的四次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检查。监……
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