公告日期：2012-12-14

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2012-036号

河南新野纺织股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次

会议通知于2012年12月1日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2012年

12月13日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主

持，会议应出席董事8人，实出席董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1、通过《关于与互保单位续签互保协议的议案》；

（1）根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，

公司拟与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签《互保协议》。互保总额度：

人民币3,000万元，占2011年12月31日经审计净资产的1.68%，占2012年9月30日

公司净资产额的1.65%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在

2014年3月31日前实施完毕。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将

采取相应的反担保措施。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

（2）根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，

公司拟与河南省淅川铝业（集团）有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人

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民币2,000万元，占2011年12月31日经审计净资产的1.12%，占2012年9月30日公

司净资产额的1.10%。互保截止期限至2014年3月31日。在此额度内的担保需在

2014年3月31日前实施完毕。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将

采取相应的反担保措施。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

（3）根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，

公司拟与河南天冠企业集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币

10,000万元，占2011年12月31日经审计净资产的5.59%，占2012年9月30日公司净 ……
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