公告日期：2012-09-11

新野纺织2012年第一次临时股东大会法律意见书

北京市天银律师事务所

关于河南新野纺织股份有限公司

2012年第一次临时股东大会的法律意见书

致：河南新野纺织股份有限公司

北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受河南新野纺织股份有限公

司（以下简称“公司”）的委托，指派刘兰玉律师、郑萍律师出席公司2012年第

一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《河南新野纺织股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本

次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决

程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2012年8月22日

刊登于《中国证券报》。

提请本次股东大会审议的议题为：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《公司利润分配管理制度》；

3、审议《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》。

本次股东大会于2012年9月10日14：30在公司三楼会议室如期召开，会

议由公司董事长魏学柱先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与

召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

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新野纺织2012年第一次临时股东大会法律意见书

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会

规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份191,637,182股，

占公司总股本51,975.84万股的36.87%。

经本所律师审查，上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会……
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