公告日期：2025-10-09

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-054
山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9
月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东会的议案》，董事会定于 2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 09:30 召
开公司 2025 年第一次临时股东会。会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关
议案已经于 2025 年 9 月 30 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议、第八届
监事会第十三次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 9:30。
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 24 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 10 月 24 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月
24 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日（星期一）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会议的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《累积投票实施细则》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

1、本次会议议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代

理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。

2、上述议案除议案1外，均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包

括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案对中小投资者的表决单

独计票……
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