公告日期：2025-10-09

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-056
山东东方海洋科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2025 年 9
月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 8 人，实际参加审议及表决董事 8 人。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

经审核，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，并结合不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使的实际情况，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见 2025 年 10 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司章程（2025 年 9 月修订版）》及《<公司章程>修订对照表（2025 年 9 月）》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审核，董事会认为：为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体
经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订。

1. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于修订<自愿性信息披露制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《……
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