公告日期：2025-10-09

山东东方海洋科技股份有限公司
公司章程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总 则......4

第二章 经营宗旨和范围......6

第三章 股份......7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......9

第三节 股份转让......10

第四章 股东和股东会......11

第一节 股东......11

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定......16

第四节 股东会的召集...... 19

第五节 股东会的提案与通知......20

第六节 股东会的召开......22

第七节 股东会的表决和决议...... 26

第五章 党组织......32

第一节 党组织机构设置...... 32

第二节 党组织职责......32

第六章 董事和董事会......33

第一节 董事的一般规定......33

第二节 董事会......38

第三节 独立董事......46

第四节 董事会专门委员会......52
第七章 总经理及其他高级管理人员......55
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......57

第一节 财务会计制度......57

第二节 内部审计......62

第三节 会计师事务所的聘任...... 63
第九章 通知和公告...... 63

第一节 通知......63

第二节 公告......64

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 65

第一节 合并、分立、增资和减资...... 65

第二节 解散和清算...... 67

第十一章 修改章程......69

第十二章 附则......70

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（下称“公司”）。

公司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2001]49 号《关于同意设
立山东东方海洋科技股份有限公司的函》、山东省人民政府以鲁政股字[2001]61 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起设立方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号为 3700001807067号），统一社会信用代码 91370000734690418Q。

第三条 公司于 2006 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会（下称“中
国证监会”）证监发行字[2006]109 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 3,450 万股。于 2006 年 11 月 28 日在深圳证券交易所（下称“交易所”或“证
券交易所”）上市。

公司于2008年2月21日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]291号文件核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,562.50 万股。本次
非公开发行股份于 2008 年 4 月 2 日在交易所上市。

公司于2015年10月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2352号文件核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,000.00 万股。本
次非公开发行股份于 2015 年 11 月 19 日在交易所上市。

公司于 2018 年 1 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422
号文件核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,865.00 万股。本次
非公开发行股份于 2018 年 5 月 9 日在交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：山东东方海洋科技股份有限公司。

英文全称：Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd

第五条 公司住所：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号；邮政编码：264003
第六条 公司注册资本为人民币 195,894.65 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。