公告日期：2025-05-28

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-028
山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会定于 2025 年 6 月 18 日上午 09:30 召
开公司 2024 年度股东大会。会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。
相关议案已经于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会第二十次会议、第八
届监事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间为：2025 年 6 月 18 日（星期三）上午 9:30。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 18 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18
日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会议的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

5.00 关于公司董事报酬的议案 √

6.00 关于公司监事报酬的议案 √

7.00 关于会计师事务所 2024 年度审计费用的议案 √

8.00 公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

9.00 ……
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