公告日期：2025-04-28

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-022
山东东方海洋科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2025 年 4 月 21 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2025 年 4 月
25 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会工作报告全面、真实、完整地反映了公司本年度董事会工作情况。具体内容详见公司《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析相关章节。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2024年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2025）第 000608 号审计报
告确认：公司 2024 年度营业收入 340,159,362.15 元，较去年同期下降 22.20%；实
现归属于母公司所有者的净利润-190,379,059.47 元，较去年同期下降 110.88%；基本每股收益-0.10 元，较去年同期下降 111.24%；经营活动产生的现金流量净额
-193,108,739.30 元，较去年同期下降 318.07%；截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总
额 1,821,861,787.75 元，较去年同期下降 32.71%；归属于母公司的所有者权益为1,431,526,373.16 元，较去年同期下降 11.49%。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计可供股东分配的利润为-2,528,852,997.48 元。

鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况，公司 2025 年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，建议 2024 年度不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案需提交公司年度股东大会审议。

具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-016）。

四、审议通过《关于公司董事报酬的议案》

公司董事会在 2024 年认真贯彻执行股东大会决议，科学决策和有效监督，保证了公司规范运作，完成了年度经营目标。董事报酬的具体金额已在公司《2024 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事报酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2024 年年度报告》全文相关内容。

五、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2024 年度公司经营班子能认真贯彻执行股东大会、董事会决议，面对新的国际形势，在各自的岗位上恪尽职守、廉洁自律、规范经营，完成了年度经营目标。根据公司的实际经营情况，建议2024年度公司高级管理人员年薪定在18-24万元之间。
本议案关联董事张乐先生、车志远先生、吴俊先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2024 年度报告全文》相关内容。

六、审议通过《关于……
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