公告日期：2025-04-29

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-007
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年4月26日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会
议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，详细内容见公
司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024
年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

《2024 年年度报告全文及摘要》于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，《2024 年年度报告摘要》同时于 2025 年 4 月 29 日刊登在
《证券时报》上，公告编号：2025-009。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度公司内部控制自我评价报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

1、2024 年度财务决算：公司 2024 年度财务报表经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）审计验证，并出具了审计报告。报告期内，公司实现营业收入 162.64 亿元，同比增长 0.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.53 亿元，同比下降 10.14%。
2、2025 年度财务预算：2025 年度预计实现销售收入 170 亿元。上述财务预算
并不代表公司对 2025 年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于宏观经济环境、市场状况的变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度利润分配议案》

同意公司以总股本 2,123,297,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），共计 212,329,752.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-010。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保计划的议案》

公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司累计提供担保额度 378,250万元。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo……
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