公告日期：2025-04-29

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规
章、规范性文件等相关规定，在 2024 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的
相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，并提出合理
的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现本人将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

邢小玲，女，1974 年 2 月出生，硕士研究生，会计学副教授，注册会计师、国

际注册内部审计师。现任绍兴文理学院商学院副教授、浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司独立董事；曾任浙江震元股份有限公司独立董事。

本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本人
的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及其配
偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情
形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年出席董事会及股东大会情况

姓名 应参加董事 参加董事会 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自 出席股东大
会次数 次数 会次数 次数 参加董事会会议 会次数

邢小玲 7 7 0 0 否 4

1、未对 2024 年度各次董事会会议审议的相关议案及公司其他事项提出异议。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）专门委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

（1）薪酬与考核委员会会议召开情况

会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况

2024年04 第八届董事会薪 邢小玲、管 《2023 年度薪酬与考核委员会

月 21 日 酬与考核委员会 通讯 征、赵亚红 工作报告》《、关于 2023 年薪酬考 审议通过
2023 年度会议 核结果与 2024 年薪酬考核办法》

（2）本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员
会日常工作，认真审核董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对董事、管理人员及考
核方法等方面提出合理化建议，并对方案执行情况进行监督，积极履行薪酬与考核委
员会主任委员职责。

2、提名委员会履职情况

（1）提名委员会会议召开情况

会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况

2024年03 第八届董事会提 管征、邢小 《关于提名公司董事候选人的议

月 06 日 名委员会 2024 通讯 玲、赵亚红 案》 审议通过
年第一次会议

2024年04 第八届董事会提 管征、邢小 《2023 年度提名委员会工作报

月 21 日 名委员会 2023 通讯 玲、赵亚红 告》 审议通过
年度会议

2024年12 第八届董事会提 管征、邢小

月 30 日 名委员会 2024 通讯 玲、赵亚红 《关于提名公司总经理的议案》 审议通过
年第二次会议

（2）本人作为第八届董事会提名委员会委员，认真研究公司董事、高级管理人
员的选择标准和程序，与公司有关部门沟通交流，审查高级管理人员和董事候选人的
履历和任职资格，进一步了解公司高层次管理人员的需求、储备情况，并提出合理化
建议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。