公告日期：2024-05-16

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-036
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2024年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

数 984,684,639 股，占公司有表决权股份总数的 46.3753%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数972,135,064 股，占公司有表决权股份总数的 45.7842%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 50 人，代表股份数 12,549,575 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5910%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 56 人，代表股份数 22,547,275 股，占公司有表决权股份总数的 1.0619%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：984,606,039股同意，18,300股反对，60,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9920%。

其中，中小股东表决情况为：22,468,675股同意，18,300股反对，60,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.6514%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：984,606,039股同意，18,300股反对，60,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9920%。

其中，中小股东表决情况为：22,468,675股同意，18,300股反对，60,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.6514%。

3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：984,606,039股同意，18,300股反对，60,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9920%。

同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.6514%。

4、审议通过了《2023年财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果：984,597,039股同意，18,300股反对，69,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9911%。

其中，中小股东表决情况为：22,459,675股同意，18,300股反对，69,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.6115%。

5、审议通过了《2023年度利润分配议案》

表决结果：984,506,439股同意，174,700股反对，3,500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9819%。

其中，中小股东表决情况为：22,369,075股同意，174,700股反对，3,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。