公告日期：2024-04-25

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法
规、部门规章、规范性文件等相关规定，在 2023 年工作中认真履行职责，积极参加
公司组织的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，并提出合理的意见建
议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

管征，男，1973 年 12 月出生，牛津大学工商管理硕士。现任浙江万丰奥威汽轮

股份有限公司独立董事，Investindustrial 亚洲主席；曾任德意志银行北亚主席，爱德
蒙·罗斯柴尔德董事总经理。

本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本人
的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及其配
偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的
情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年出席董事会及股东大会的情况

姓名 应参加董事 参加董事会 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自 出席股东大
会次数 次数 会次数 次数 参加董事会会议 会次数

管征 10 10 0 0 否 5

1、未对 2023 年任职期间董事会审议的相关议案及公司其他事项提出异议。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）专门委员会履职情况

1、提名委员会履职情况

（1）提名委员会会议召开情况

会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况

2023 年 4 第七届董事会提 管 玲、征赵、亚邢红小《2022年度提名委员会工作报告》 审议通过
月 19 日 名委员会 2022 通讯

年度会议

2023 年 6 第七届董事会提 管征、邢小《关于提名公司第八届董事会董

月 2 日 名委员会 2023 通讯 玲、赵亚红 事候选人的议案》 审议通过
年第一次会议

《关于提名公司总经理的议案》、

《关于公司副总经理任职资格审

查的议案》、《关于公司董事会秘

2023 年 6 第八届董事会提 管征、邢小书 公任司职财资务格总审监查任的职议资案格》审、查《的关议于

月 26 日 名委员会 2023 通讯 玲、赵亚红 审议通过
年第一次会议 案》、《关于公司内部审计部门负

责人任职资格审查的议案》、《关

于公司证券事务代表任职资格审

查的议案》

（2）本人作为第七届、第八届董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的
日常工作，认真研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司有关部门沟
通交流，审查高级管理人员和董事候选人的履历和任职资格，进一步了解公司高层……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。