公告日期：2024-04-25

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-023
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2024 年 4 月 23 日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会
议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

详细内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，详细内容见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2023
年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

《2023 年年度报告全文及摘要》于 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，《2023 年年度报告摘要》同时于 2024 年 4 月 25 日刊登在
《证券时报》上，公告编号：2024-025。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度公司内部控制自我评价报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

详细内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

1、2023 年度财务决算：公司 2023 年度财务报表经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）审计验证，并出具了审计报告。报告期内，公司实现营业收入1,620,686.86万元，同比下降 1.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 72,700.12 万元，同比下降 10.14%。

2、2024 年度财务预算：2024 年度预计实现销售收入 155.83 亿元。上述财务预
算并不代表公司对 2024 年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于宏观经济环境、市场状况的变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度利润分配议案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年母公司实现税后净利润 68,403,525.29 元，减去提取法定盈余公积 6,840,352.53 元，加上前期滚
存未分配利润 760,276,243.97 元，减去 2023 年已分配利润 207,210,752.00 元，本期
可供股东分配利润 614,628,664.73 元。

公司本年度进行利润分配，拟以 2,123,297,520 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），共计 318,494,628.00 元，不进行资本公积转增股本和送红股。

2023 年年度报告披露日至利润分配股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，则以公司未来利润分配股权登记日下午收市后的总股本扣除回购专用证券账户持有的股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。
公司本次利润分配方案……
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