公告日期：2024-04-25

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节股 东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集...... 11

第四节股东大会的提案与通知...... 12

第五节股东大会的召开...... 14

第六节股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董 事 会...... 21

第一节董 事...... 21

第二节董 事 会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监 事 会...... 30

第一节监 事...... 30

第二节监 事 会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节财务会计制度...... 32

第二节内部审计...... 35

第三节会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告...... 36

第一节通 知...... 36

第二节公 告...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节合并、分立、增资和减资...... 37

第二节解散和清算...... 38
第十一章 修改章程...... 39

第十二章 附 则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司经浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2001]67 号《关于同意设立浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的批复》的批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913300007324065674。

第三条 公司于 2006 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 8000 万股，于 2006 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG WANFENG AUTOWHEEL CO.，LTD.

第五条 公司住所：浙江省新昌县工业区

邮政编码：312500。

第六条 公司注册资本为人民币 2,123,297,520 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织经营，建立
现代企业制度，创造良好的信誉，提高经营管理水平，增强市场竞争能力，并充分发挥人才与经营机制的优势，提高经济效益和社会效益，为股东创造良好的投资回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及
技术咨询、技术服务；经营进出口业务(范围详见《中华人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。