公告日期：2025-12-10

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 18 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于转让全资子公司 100%股权及相关债权暨债务豁

1.00 非累积投票提案 √

免的议案》

2、上述议案已经公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第五次临时会议审议
通过，详见 2025 年 12 月 10 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥住工第八届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-059）。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 8:00 至 2025 年 12 月 23 日 17:00 到本公司
董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件或者信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或者信函以到达本公司时间为准。

（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件方式办理登记（邮件以 12 月 23 日 17:00 前到达本公司为
准）。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、会议联系方式：

（1）联系人：王芳、张洋洋

（2）电话：020-34808178

（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn
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