公告日期：2025-04-29

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00；

网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5
月 21 日下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加 本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：本次股东大会提案及编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投
票议案

1.00 《海鸥住工 2024 年度董事会工作报告（独立董事 2024 年度述职报告）》 √

2.00 《海鸥住工 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《海鸥住工 2024 年度财务决算方案》 √

4.00 《海鸥住工 2025 年度财务预算方案》 √

5.00 《海鸥住工 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《海鸥住工 2024 年年度报告》及其摘要 ……
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