公告日期：2025-04-29

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第八届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出，会
议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 在公司董事会会议室以现场表决方
式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。董事邓华金先生因事请假，委托董事陈巍先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024
年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024
年度董事会工作报告》。

公司第八届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》；独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

海鸥住工 2024 年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见 2025 年 4
月 29 日巨潮资讯网。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024
年度财务决算方案》。

公司 2024 年度实现营业收入 285,395.75 万元，比去年同期 290,405.61 万
元下降 1.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,381.20 万元，比去年同期-
23,252.91 万元减亏 46.75%（以上数据经审计）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2025
年度财务预算方案》。

公司 2025 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目 2025 年度预算 2024 年度实际 增减变动

营业收入 282,589.73 285,395.75 -0.98%

归属于母公司股东的净利润 4,124.31 -12,381.20 -133.31%

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2025 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024
年度利润分配预案》。

结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024
年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，《海鸥住工 2024 年年度报告摘
要》及《海鸥住工 2024 年年度报告》全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网；
年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度
关联交易情况说明的议案》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的……
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