公告日期：2025-10-11

北京大成（青岛）律师事务所关于

孚日集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会的

法律意见书

致孚日集团股份有限公司：

北京大成（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受孚日集团股份有 限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司于2025年10月 10日召开的2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称 “《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称“《从业办法》”）等法律法规、规范性文件以及《孚日集团股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次会议的召集、召开程序 是否符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、 召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见 书。

为出具本法律意见书，本所律师按照《股东会规则》的要求对本次会议所 涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其它任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议的决议一并进行公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》第六条和《从业办法》
的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集与召开程序

（一）本次会议的召集

2025年9月19日，贵公司召开第八届董事会第二十次会议，作出了召集本次
会 议 的 决 议 ， 并 于 2025 年 9 月 23 日 在 指 定 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发出了《孚日集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（以下简称“《董事会公告》”）和《孚日集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），前述公告载明了本次会议的召集人、召开日期和时间、会议地点、召开方式、会议出席对象、会议登记方法和会议联系人、联系方式等，同时列明了本次会议的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1、本次会议的现场会议于2025年10月10日14时30分在山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅如期召开，本次会议由贵公司董事长张国华先生主持。

2、本次股东会网络投票时间为：2025年10月10日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

综上，本所认为，公司在本次股东会召开前十五天刊登了会议通知，本次股东会召开时间、地点、网络投票时间及会议内容与公告一致，本次会议的召
集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定。

二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次股东会由贵公司董事会召集，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。

（二）出席本次会议的人员

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共262名，代表有表决权的股份数为317,757,502股，占公司有表决权股份总数的33.5669%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表14人，代表有表决权股份307,430,171 股，占公司有表决权股份总数的32.4760%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东248人，代表有表决权的股份10,327,331股，占公司有表决权股份总数的1.0909％。

其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计258名，代表有表决权的股份总数为14,474,531股，占公司有表决权股份总数的1.5……
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