公告日期：2025-05-13

孚日集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会秘书

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党的组织

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程

第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省经济体制改革办公室“鲁体改函字[2002]3 号”文及山东省人民政府“鲁政股字[2002]4 号”批准证书批准，由有限公司依法整体变更为股份
有限公司，于 2002 年 2 月 6 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号为 3700002801647。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 2006
年 10 月 30 日“证监发行字 106 号”文核准，首次公开发行人民币普通股 7900
万股，于 2006 年 11 月 24 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：孚日集团股份有限公司。

公司英文名称：SunvimGroupCo., Ltd.

第五条 公司住所：山东省高密市孚日街 1 号，邮政编码：261500。

第六条 公司注册资本为人民币 946,639,012 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，……
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