公告日期：2025-05-10

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-025

孚日集团股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东会现场会议于 2025
年 5 月 9 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 237 名，代表有表决权的股份数为 325,080,106 股，占公司有表决权股份总数的 34.3405%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 15 人，代表有表决权股份318,058,771 股，占公司有表决权股份总数的 33.5987%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 222 人，代表有表决权的股份 7,021,335 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7417％。

其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 233 名，代表有表决权的股份总数为 21,800,135 股，占公司有表决权股份总数的 2.3029％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《二○二四年度董事会工作报告》

表决结果为：323,403,874 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4844%；1,468,732 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4518%；207,500 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：20,123,903 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 92.3109%；1,468,732 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.7373%；207,500 股弃权。
（二）《二〇二四年度监事会工作报告》

表决结果为：323,404,874 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4847%；1,468,732 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4518%；206,500 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：20,124,903 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 92.3155%；1,468,732 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.7373%；206,500 股弃权。
（三）《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果为：323,334,274 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4630%；621,300 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1911%；1,124,532 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：20,054,303 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 91.9916%；621,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.8500%；1,124,532 股弃权。
（四）《2024 年度财务报告》

表决结果为：323,336,474 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4636%；503,300 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1548%；1,240,332 股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：20,056,503 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 92.0017%；
503,300 股反对，占出席会议中……
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