公告日期：2025-10-30

万邦德医药控股集团股份有限公司

信息披露管理制度

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指“信息”是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交易所要求或公司主动披露的信息。

第三条 本制度所称“信息披露义务人”包括：

（一）公司及公司董事、高级管理人员；

（二）公司各部门和下属公司的负责人及指定的信息披露人员；

（三）持有公司股票的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）和公司的实际控制人。

（四）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相关人员；

（五）破产管理人及其成员；

（六）法律法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。

第四条 本制度下列用语的含义：

（一）及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。

（二）关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。关联人包括关联法人和关联自然人。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第五条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律法规、规章、规范性文件和监管规则的规定，履行信息披露义务。

第六条 信息披露义务人应当依法及时、公平地履行信息披露义务。披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第七条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，不得提前向任何单位和个人透露或者泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守相关法律法规、中国证监会和公司内部管理制度的相关规定。

第八条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

第九条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。

信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。

第十条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。

第十一条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所网站及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所供社会公众查阅。

信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当
在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。

信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第十二条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备，包括设立专门的投资者咨询电话、在公司网站中开设投资者关系专栏等，加强与投资者，特别是社会公众投资者的沟通与交流。

第三章 信息披露的内容及披露标准

第十三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。

临时报告是指公司按照法律法规和规范性文件发布的除定期报告以外的公告，包……
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