公告日期：2025-04-29

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

独立董事朱雪珍 2024 年度述职报告

作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就2024年度本人履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交《独立董事独立性自查情况表》。

本人基本情况如下：朱雪珍：女，中国国籍，1966年出生，复旦大学经济学硕士。现任本公司独立董事、苏州大学商学院副教授、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会的情况

报告期内，公司共召开五次董事会会议，本人应出席五次，实际出席五次会议并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。

2、出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会。本人出席三次会议。

3、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为审计委员会主任，出席了五次审计委员会，对公司重要内部控制及风险管理措施的设计和执行情况进行了监督和检查、对公司重大决策和交易事项进行了监督和检查。对公司内部审计情况进行了检查，对审计部编制
的工作报告进行了审核。本人作为薪酬考核委员会委员，出席了二次薪酬考核委员会会议，研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查。

4、独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司已制定了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，公司共召开独立董事专门会议五次，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。本人履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

5、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

6、与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况

本人作为审计委员会主任，听取公司内部审计机构负责人关于公司内部审计情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作；本人积极与年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；积极参加年审会计师见面会，听取公司管理层对经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时本人认真检查公司内控体系执行情况，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，在审核过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。根据与会计师事务所的接触和沟通，了解会计师事务所的执业情况，结合年报审计工作情况，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

7、与中小股东及社会公众的沟通情况

本人通过参加公司股东大会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

8、现场工作及公司配合独立董事工作的情况

本人通过参与股东大会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议以及参观走访公司等方式，对公司进行了现场考察和了解，现场工作时间不少于15天。本人通过电话、网络和邮件等方式，与公司管理层和内审负责人等进行有效沟通，掌握公司的财务、经营状况、内部……
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