公告日期：2025-12-13

华泰联合证券有限责任公司

关于中材科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之

上市保荐书

深圳证券交易所：

作为中材科技股份有限公司（以下简称发行人、公司）2025 年度向特定对
象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：中材科技股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号

注册时间：2001 年 12 月 28 日

联系方式：010-88437909

（二）发行人的主营业务

公司围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料等赛道，发展以玻璃纤维及制品、风电叶片为代表的核心主业产品，同时从事锂电池隔膜、高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的
研发、制造及销售。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 6,472,714.58 5,986,469.71 5,689,672.53 5,286,466.23

负债总额 3,663,623.16 3,312,766.04 3,034,577.43 2,697,859.56

股东权益 2,809,091.42 2,673,703.67 2,655,095.10 2,588,606.67

归属于上市公司股 1,961,602.30 1,851,309.80 1,861,709.51 1,840,580.14
东的股东权益

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 2,170,061.81 2,398,385.00 2,589,263.43 2,581,640.45

营业利润 199,389.96 116,029.53 297,982.44 416,812.54

利润总额 198,751.39 122,094.34 303,668.98 415,511.72

净利润 174,112.79 112,431.25 271,497.67 383,176.29

归属于上市公司股 147,978.91 89,186.72 222,331.05 357,638.04
东的净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

经营活动产生的现 362,148.97 360,009.61 482,230.48 303,216.01
金流量净额

投资活动产生的现 -248,028.94 -450,578.35 -751,0……
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