公告日期：2025-11-08

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-057
中材科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 16:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7 号楼 12 层中材科技股
份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关

1.00 非累积投票提案 √

联交易并签订金融服务协议的议案

关于公司董事长 2024 年度考核薪酬及 2025 年

2.00 非累积投票提案 √

月度薪酬方案的议案

关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的

3.00 非累积投票提案 √

议案

√作为投票对
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方

4.00 非累积投票提案 象的子议案数
案的议案

（10）

4.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

4.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √

4.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

4.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √

4.05 发行数量 非累积投票……
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