公告日期：2025-09-30

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-048

中材科技股份有限公司

关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”、“公司”）本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项尚须经国有资产监督管理部门或其授权单位批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）关联交易概况

公司拟向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，
即不超过 503,437,075 股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币 448,114.92万元（含本数），最终发行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准。

发行对象包括公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）全资子公司中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。其中，中联投资拟参与公司本次发行的认购，认购总金额为人民币 820,149,200 元，认购数量为其认购总金额除以本次发行的每股发行价格（依据前述方法计算出的股票认购数量应向下取整）。

2025 年 9 月 28 日，公司与中联投资签署了《中材科技股份有限公司与中建
材联合投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

（二）关联关系

由于中联投资为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审批程序

本次发行所涉相关议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，且该等事项已经公司2025年第4次独立董事专门会议审议通过。此项交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易尚须获得国有资产监督管理部门或其授权单位批准、公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称 中建材联合投资有限公司

统一社会信用代码 91110000717843451K

法定代表人 陈雨

注册资本 298,000 万人民币

公司类型 有限责任公司（法人独资）

注册地址 北京市海淀区紫竹院南路 2 号

投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项
经营范围 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）

股权结构 股东名称 持股比例

中国建材集团 100%

实际控制人 中国建材集团

（二）主要财务数据

中联投资最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 1-6 月/末 2024 年度/末

（未经审计） （经审计）

总资产 3,573,333.90 3,534,050.20

总负债 2,326,991.63 ……
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