公告日期：2025-04-24

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-023

中材科技股份有限公司

第七届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议
于 2025 年 4 月 16 日以书面形式通知全体监事，于 2025 年 4 月 23 日上午 9：30
时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）全
文刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届监事会第十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十三日

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