公告日期：2025-10-30

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-060

苏州固锝电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2025 年
10 月 17 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日下午在苏州高
新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为公司2025第三季度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果： 同意7票、反对0票、弃权0票。

《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）于 2025
年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

二、审议通过《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大
会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）
和《苏州固锝电子股份有限公司章程（2025 年 10 月）》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司股东会议事规则》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司股东会累积投票制实施细则》全文于 2025 年 10 月 30 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司独立董事工作制度》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会审计委员……
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