公告日期：2025-10-30

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-068
苏州固锝电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该受托人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更注册资本、增加董事席位并修

1.00 非累积投票提案 √

订《公司章程》的议案

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《股东会累积投票制实施细

3.00 非累积投票提案 √

则》的议案

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于提名第八届董事会非独立董事候选 应选人数
7.00 累积投票提案

人的议案 （2）人

关于提名古媚君女士为第八届董事会非

7.01 累积投票提案 √

独立董事候选人的议案

关于提名李莎女士为第八届董事会非独

7.02 累积投票提案 √

立董事候选人的议案

1、上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，……
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