公告日期：2025-04-15

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-015

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2025
年 4 月 11 日审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》，公司董事会决定
于 2025 年 5 月 15 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年
度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：2025年5月15日（星期四）

1) 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

2) 网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）

7．出席对象：

1) 截止2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2) 公司董事、监事及高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于2024年度财务决算事项的议案 √

5.00 关于2024年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 √

7.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √

8.00 关于开展金融衍生品业务的议案 √

9.00 关于向银行申请授信总量及授权的议案 √

10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) √

担任2025年度审计机构的议案

11.00 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事 √

的议案

1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以……
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