公告日期：2025-12-27

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-037
山东太阳纸业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李娜女士

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
26 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日（现
场股东会结束当日）下午 15:00。

6、股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室。

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

代表股份数量 占公司有表决权
项目 股东类型 人数 （股） 股份总数比例
（%）

出席现场会议的

股东及股东授权 1 1,204,135,782 43.0890
委托代表

股东总体出席情况 通过网络投票出

席会议的股东 318 392,132,471 14.0321
合计 319 1,596,268,253 57.1211

出席现场会议的

中小股东（除单独或合计 股东及股东授权 0 0 0
持有公司 5%以上股份的 委托代表
股东及公司董事、监事、 通过网络投票出

高级管理人员以外的其他 席会议的股东 318 392,132,471 14.0321
股东）出席情况

合计 318 392,132,471 14.0321

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易额度及协议的议案》

1.01 《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》

该议案的表决结果为：

项目 同意 反对 弃权1

表决票数（股） 392,040……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。