公告日期：2025-09-18

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-028
山东太阳纸业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李娜女士

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17
日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 17 日（现场股
东会结束当日）下午 15:00。

6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室。

8、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

代表股份数量 占公司有表决权
项目 股东类型 人数 （股） 股份总数比例

（%）

出席现场会议的

股东及股东授权 1 1,204,135,782 43.0890
委托代表

股东总体出席情况 通过网络投票出

席会议的股东 416 455,286,299 16.2920
合计 417 1,659,422,081 59.3810

出席现场会议的

中小股东（除单独或合计 股东及股东授权 0 0 0
持有公司 5%以上股份的 委托代表
股东及公司董事、监事、 通过网络投票出

高级管理人员以外的其他 席会议的股东 416 455,286,299 16.2920
股东）出席情况

合计 416 455,286,299 16.2920

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：

项目 同意 反对 弃权1

表决票数（股） 1,657,979,277 1,435,704 7,100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9131 0.0865 0.0004

注1：因未投票……
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